（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知）
证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071
安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓吹大会的见知
本公司董事会及举座董事保证本公告试验不存在职何失实记录、误导性述说大撮要紧遗漏，并对其试验的的确性、准确性和完满性承担法律株连。
遑急试验辅导： - 鼓吹大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓吹大会摄取的网罗投票系统：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统
一、召开会议的基本情况 - 鼓吹大会类型和届次：2024年第四次临时鼓吹大会 - 鼓吹大会召集东说念主：董事会 - 投票格式：本次鼓吹大会所摄取的表决格式是现场投票和网罗投票集聚合的格式 - 现场会议召开的日历、时辰和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网罗投票的系统、起止日历和投票时辰：上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票门径：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—法度运作》等经营划定引申 - 波及公开搜集鼓吹投票权：无
二、会议审议事项 - 1. 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附奏效要求的《事迹承诺抵偿合同》的议案 - 4. 对于本次交游决议调整不组成要紧调整的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游敷陈书（草案）（改换稿）》过甚摘抄的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组处分观点》第十三条划定的重组上市的议案（改换稿）
三、鼓吹大会投票留意事项 - 本公司鼓吹通过上海证券交游所鼓吹大会网罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 执有多个鼓吹账户的鼓吹，可哄骗的表决权数目是其名下一皆鼓吹账户所执疏通类别相同股和疏通品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他格式重迭进行表决的，以第一次投票效劳为准。 - 鼓吹对统共议案均表决完好意思能力提交。
四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限株连公司上海分公司登记在册的公司鼓吹有权出席鼓吹大会，并不错以书面体式奉求代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等处分东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。
五、会议登记方法 - 个东说念主鼓吹躬行出席会议的，应执本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、鼓吹授权奉求书、鼓吹身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出席会议的，应执股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓吹加盖公章的交易牌照复印件办理登记；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主应执本东说念主身份证、法东说念主鼓吹的法定代表东说念主出具的授权奉求书、法东说念主鼓吹股票账户卡以及加盖公章的交易牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应执融资融券经营证券公司加盖公章的交易牌照、证券账户诠释过甚向投资者出具的授权奉求书办理登记；投资者为个东说念主的，还应执本东说念主身份证，投资者为机构的，还应执本单元加盖公章的交易牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权奉求书（如法定代表东说念主奉求他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会阐明登记时辰：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和经营格式参见“六、其他事项之本次会议经营格式”。 - 鼓吹可摄取传真或信函的格式进行登记（需提供经营证件复印件），传真或信函以登记时辰内公司收到为准，并请在传真或信函上注明经营电话。
六、其他事项 - 本次鼓吹大会现场会议会期展望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议经营格式： - 经营东说念主：任顺英 - 经营电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com
特此公告。
安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日
附件1：授权奉求书
报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
附件1：授权奉求书 授权奉求书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹奉求先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓吹大会，并代为哄骗表决权。
奉求东说念主执相同股数： 奉求东说念主执优先股数： 奉求东说念主鼓吹账户号：
序号 | 非积聚投票议案称呼 | 情愿 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调整公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游决议的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附奏效要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟妻子签署附奏效要求的《事迹承诺抵偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决议调整不组成要紧调整的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交游敷陈书（草案）（改换稿）》过甚摘抄的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司要紧钞票重组处分观点》第十三条划定的重组上市的议案（改换稿） | | | |
奉求东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 奉求东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 奉求日历： 年 月 日
备注：奉求东说念主应当在奉求书中“情愿”、“反对”或“弃权”意向中采用一个并打“√”，对于奉求东说念主在本授权奉求书中未作具体辅导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。